Prevención de Lavado de Dinero
¿Para qué está diseñado?
En Materia de PLD
Herramientas automatizadas que garantizan el cumplimiento de las regulaciones de la CNBV, protegiendo a tu institución de riesgos ilícitos.
Expedientes Actualizados
Conserva, actualiza y permite la consulta ágil de los datos e información del expediente de identificación de cada cliente.
Reportes CNBV
Generación de reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes, estructurados con el Layout oficial de la CNBV.
Clasificación Automática
Clasifica los tipos de operaciones según tus parámetros para detectar de manera automática cualquier actividad inusual.
Monitoreo de Efectivo
Detecta, agrupa y visualiza todas las operaciones en efectivo realizadas por los clientes, de acuerdo a filtros preestablecidos.
Análisis e Historial
Permite crear, seguir y analizar operaciones de riesgo, manteniendo un registro histórico inalterable de cada caso evaluado.
Concentración de Riesgo
Agrupa y filtra créditos asignados por cliente para visualizar la exposición total y generar reportes precisos basados en dicha información.
Alertas Internas
Facilita al personal reportar actividades internas e inusuales para que el encargado o comité determine la procedencia de las mismas.
Auditoría y Bitácora
Bitácora estricta que registra cada movimiento, acceso y sesión del usuario, garantizando la auditabilidad del sistema.
Seguridad de la Información
Esquemas robustos de seguridad que protegen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de todos los datos procesados.
Listas Negras y Personas Políticamente Expuestas (PEPs)
Emite una alerta restrictiva si el posible cliente coincide con listas de Personas Bloqueadas, PEPs, pertenece a un país de alto riesgo o paraíso fiscal. Además, notifica automáticamente vía correo electrónico al oficial de cumplimiento y al supervisor para la atención inmediata de la operación.