pld 21 Abr sicarteraoficial Sistema de Alertas PLD El Sistema de Alertas para la Prevención y Lavado de Dinero te apoyará a: Determinar el perfil transaccional Clasificar a los clientes por su grado de riesgo La busqueda por Listas de Personas Bloqueadas La integración de un tercero para poder consultar la listas de Personas Politicamente Expuestas Cumplir con el Barrido de él o los clientes con los que tengas operaciones.
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