Sistema de alertas para la prevención de lavado de dinero
Este Módulo, te ayudará a reportar todas aquellas operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes o de 24 hrs, generando una plantilla de texto de aquellas operaciones que cumplan con estas características con tan solo dar un clic para la emisión de estos y con la finalidad de poder importarlos al Portal SITI PLD/FT de la CNBV.
El Sistema de Alertas para la Prevención y Lavado de Dinero te apoyará a:
Determinar el perfil transaccional
Clasificar a los clientes por su grado de riesgo
La búsqueda por Listas de Personas Bloqueadas
Consultar listas de Personas Políticamente Expuestas