Sistema de alertas para la prevención de lavado de dinero

Este Módulo, te ayudará a reportar todas aquellas operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes o de 24 hrs, generando una plantilla de texto de aquellas operaciones que cumplan con estas características con tan solo dar un clic para la emisión de estos y con la finalidad de poder importarlos al Portal SITI PLD/FT de la CNBV.

El Sistema de Alertas para la Prevención y Lavado de Dinero te apoyará a:

Determinar el perfil transaccional

Clasificar a los clientes por su grado de riesgo

La búsqueda por Listas de Personas Bloqueadas

lavado-de-dinero

Consultar listas de Personas Políticamente Expuestas

Registro de movimientos realizados por el usuario

Generación de reportes de Operaciones Relevantes